Министерство Юстиции Российской Федерации
Министерство Юстиции Российской Федерации версия для слабовидящих

Банк данных
"Нормативно-правовые акты, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации"

О Банке
Помощь
Всего документов: 54858
Поиск
с
по
с
по
с
по
Список найденных документов
Документов: 2514
Показаны: 2071 - 2080
N Документ Скачать
2071 УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 15.12.2014 N 3484-У
"О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НЕКРЕДИТНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.02.2015 N 35833)
Страниц: 36 		2 Мб
2072 УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 15.12.2014 N 3483-У
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2008 Г. N 2005-У "ОБ ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ БАНКОВ"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.01.2015 N 35802)
Страниц: 5 		216 Кб
2073 ПОЛОЖЕНИЕ ЦБ РФ от 15.12.2014 N 445-П
"О ТРЕБОВАНИЯХ К ПРАВИЛАМ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.02.2015 N 35933)
Страниц: 65 		3 Мб
2074 ПОЛОЖЕНИЕ ЦБ РФ от 12.12.2014 N 444-П
"ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ НЕКРЕДИТНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КЛИЕНТОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КЛИЕНТА, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ, БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.01.2015 N 35594)
Страниц: 17 		694 Кб
2075 УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 08.12.2014 N 3472-У
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 25 НОЯБРЯ 2009 Г. N 2346-У "О ХРАНЕНИИ В КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ОТДЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С ОФОРМЛЕНИЕМ БУХГАЛТЕРСКИХ, РАСЧЕТНЫХ И КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО ВЕДЕНИЮ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.12.2014 N 35398)
Страниц: 3 		114 Кб
2076 УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 05.12.2014 N 3470-У
"О КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ, ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА В НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.12.2014 N 35349)
Страниц: 7 		339 Кб
2077 УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 05.12.2014 N 3471-У
"О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОДГОТОВКЕ И ОБУЧЕНИЮ КАДРОВ В НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.02.2015 N 35865)
Страниц: 13 		634 Кб
2078 ПОЛОЖЕНИЕ ЦБ РФ от 04.12.2014 N 443-П
"О ПОРЯДКЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТОВ, ПОКРЫТЫХ (ДЕПОНИРОВАННЫХ) АККРЕДИТИВОВ, О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ БАНКОВСКОГО СЧЕТА, ДОГОВОРОВ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА), ПРИОБРЕТЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОБЩЕСТВАМИ, ИМЕЮЩИМИ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ОБОРОННО - ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И ОБЩЕСТВАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ ПОД ИХ ПРЯМЫМ ИЛИ КОСВЕННЫМ КОНТРОЛЕМ"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.02.2015 N 35841)
Страниц: 25 		1 Мб
2079 УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 02.12.2014 N 3466-У
"О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛИЧИЯ ОСНОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПУНКТАМИ 5 И 6 ЧАСТИ ВТОРОЙ СТАТЬИ 20 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О БАНКАХ И БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ", ДЛЯ ОТЗЫВА У БАНКА ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.12.2014 N 35133)
Страниц: 5 		242 Кб
2080 УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 02.12.2014 N 3467-У
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 2.1 ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 30 НОЯБРЯ 2010 Г. N 362-П "О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОМ РОССИИ КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ КРЕДИТОВ, ОБЕСПЕЧЕННЫХ ЗОЛОТОМ"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.12.2014 N 35329)
Страниц: 2 		63 Кб