Министерство Юстиции Российской Федерации
Министерство Юстиции Российской Федерации версия для слабовидящих

Банк данных
"Нормативно-правовые акты, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации"

О Банке
Помощь
Всего документов: 56991
Поиск
с
по
с
по
с
по
Список найденных документов
Документов: 2630
Показаны: 1281 - 1290
N Документ Скачать
1281 УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 17.10.2018 N 4932-У
"О ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ БАНКА РОССИИ, КОТОРЫЕ НЕ ИМЕЮТ ПРАВА РАБОТАТЬ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ, НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА ПОДРЯДА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ, НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) И ЗАНИМАТЬ ДОЛЖНОСТИ В КРЕДИТНЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, А ТАКЖЕ КОТОРЫМ ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ ИЗ БАНКА РОССИИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗГЛАШАТЬ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ИНТЕРЕСАХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЛИБО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ СВЕДЕНИЯ, ОТНЕСЕННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ К ИНФОРМАЦИИ ОГРАНИЧЕННОГО ДОСТУПА, ИЛИ СЛУЖЕБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, СТАВШИЕ ИМ ИЗВЕСТНЫМИ В СВЯЗИ С ИСПОЛНЕНИЕМ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.10.2018 N 52553)
Страниц: 12 		478 Кб
1282 УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 17.10.2018 N 4937-У
"О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НЕКРЕДИТНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ И ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЯМИ 7, 7.5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.01.2019 N 53369)
Страниц: 8 		432 Кб
1283 УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 17.10.2018 N 4936-У
"О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ И ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЯМИ 7, 7.5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.01.2019 N 53370)
Страниц: 12 		609 Кб
1284 УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 17.10.2018 N 4935-У
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 30 МАРТА 2018 Г. N 639-П "О ПОРЯДКЕ, СРОКАХ И ОБЪЕМЕ ДОВЕДЕНИЯ ДО СВЕДЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИНФОРМАЦИИ О СЛУЧАЯХ ОТКАЗА ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ, ОТКАЗА ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА (ВКЛАДА) И (ИЛИ) РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА (ВКЛАДА) С КЛИЕНТОМ, ОБ УСТРАНЕНИИ ОСНОВАНИЙ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ, ОБ УСТРАНЕНИИ ОСНОВАНИЙ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА (ВКЛАДА), ОБ ОТСУТСТВИИ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА (ВКЛАДА) С КЛИЕНТОМ"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.02.2019 N 53844)
Страниц: 6 		283 Кб
1285 УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 17.10.2018 N 4933-У
"О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БАНКОМ РОССИИ НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ БАНКАМИ ПОРЯДКА РАЗМЕЩЕНИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ И АУТЕНТИФИКАЦИИ СВЕДЕНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ В НЕЙ КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, И СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ АБЗАЦЕМ ВТОРЫМ ПОДПУНКТА 1 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 7 АВГУСТА 2001 Г. N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА", А ТАКЖЕ В ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СБОР, ОБРАБОТКУ, ХРАНЕНИЕ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ИХ ПРОВЕРКУ И ПЕРЕДАЧУ ИНФОРМАЦИИ О СТЕПЕНИ ИХ СООТВЕТСТВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ БИОМЕТРИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, БИОМЕТРИЧЕСКИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.03.2019 N 53993)
Страниц: 4 		164 Кб
1286 ПОЛОЖЕНИЕ ЦБ РФ от 17.10.2018 N 655-П
"О ПОРЯДКЕ УВЕДОМЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И НЕКРЕДИТНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТАМИ 13 И 14 СТАТЬИ 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.03.2019 N 53962)
Страниц: 18 		1 Мб
1287 УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 11.10.2018 N 4931-У
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2012 Г. N 2946-У "О РАБОТЕ С РАСПОРЯЖЕНИЯМИ О ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ РЕКВИЗИТОВ БАНКОВ, ИХ КЛИЕНТОВ"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.11.2018 N 52601)
Страниц: 3 		130 Кб
1288 УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 11.10.2018 N 4930-У
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 19 ИЮНЯ 2012 Г. N 383-П "О ПРАВИЛАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.12.2018 N 53109)
Страниц: 16 		908 Кб
1289 УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 08.10.2018 N 4927-У (Начало)
"О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.12.2018 N 52992)
Страниц: 900 		52 Мб
1290 УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 08.10.2018 N 4926-У
"О ФОРМЕ И ПОРЯДКЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАТОРАМИ ПО ПЕРЕВОДУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ОПЕРАТОРАМИ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ, ОПЕРАТОРАМИ УСЛУГ ПЛАТЕЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В БАНК РОССИИ ИНФОРМАЦИИ ОБО ВСЕХ СЛУЧАЯХ И (ИЛИ) ПОПЫТКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ БЕЗ СОГЛАСИЯ КЛИЕНТА И ПОЛУЧЕНИЯ ИМИ ОТ БАНКА РОССИИ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В БАЗЕ ДАННЫХ О СЛУЧАЯХ И ПОПЫТКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ БЕЗ СОГЛАСИЯ КЛИЕНТА, А ТАКЖЕ О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОПЕРАТОРАМИ ПО ПЕРЕВОДУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ОПЕРАТОРАМИ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ, ОПЕРАТОРАМИ УСЛУГ ПЛАТЕЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ БЕЗ СОГЛАСИЯ КЛИЕНТА"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.12.2018 N 52988)
Страниц: 18 		1 Мб