Министерство Юстиции Российской Федерации
Министерство Юстиции Российской Федерации версия для слабовидящих

Банк данных
"Нормативно-правовые акты, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации"

О Банке
Помощь
Всего документов: 54882
Поиск
с
по
с
по
с
по
Список найденных документов
Документов: 2518
Показаны: 1171 - 1180
N Документ Скачать
1171 УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 17.10.2018 N 4936-У
"О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ И ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЯМИ 7, 7.5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.01.2019 N 53370)
Страниц: 12 		609 Кб
1172 УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 17.10.2018 N 4935-У
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 30 МАРТА 2018 Г. N 639-П "О ПОРЯДКЕ, СРОКАХ И ОБЪЕМЕ ДОВЕДЕНИЯ ДО СВЕДЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИНФОРМАЦИИ О СЛУЧАЯХ ОТКАЗА ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ, ОТКАЗА ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА (ВКЛАДА) И (ИЛИ) РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА (ВКЛАДА) С КЛИЕНТОМ, ОБ УСТРАНЕНИИ ОСНОВАНИЙ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ, ОБ УСТРАНЕНИИ ОСНОВАНИЙ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА (ВКЛАДА), ОБ ОТСУТСТВИИ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА (ВКЛАДА) С КЛИЕНТОМ"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.02.2019 N 53844)
Страниц: 6 		283 Кб
1173 УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 17.10.2018 N 4933-У
"О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БАНКОМ РОССИИ НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ БАНКАМИ ПОРЯДКА РАЗМЕЩЕНИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ И АУТЕНТИФИКАЦИИ СВЕДЕНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ В НЕЙ КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, И СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ АБЗАЦЕМ ВТОРЫМ ПОДПУНКТА 1 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 7 АВГУСТА 2001 Г. N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА", А ТАКЖЕ В ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СБОР, ОБРАБОТКУ, ХРАНЕНИЕ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ИХ ПРОВЕРКУ И ПЕРЕДАЧУ ИНФОРМАЦИИ О СТЕПЕНИ ИХ СООТВЕТСТВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ БИОМЕТРИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, БИОМЕТРИЧЕСКИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.03.2019 N 53993)
Страниц: 4 		164 Кб
1174 ПОЛОЖЕНИЕ ЦБ РФ от 17.10.2018 N 655-П
"О ПОРЯДКЕ УВЕДОМЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И НЕКРЕДИТНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТАМИ 13 И 14 СТАТЬИ 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.03.2019 N 53962)
Страниц: 18 		1 Мб
1175 УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 11.10.2018 N 4931-У
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2012 Г. N 2946-У "О РАБОТЕ С РАСПОРЯЖЕНИЯМИ О ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ РЕКВИЗИТОВ БАНКОВ, ИХ КЛИЕНТОВ"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.11.2018 N 52601)
Страниц: 3 		130 Кб
1176 УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 11.10.2018 N 4930-У
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 19 ИЮНЯ 2012 Г. N 383-П "О ПРАВИЛАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.12.2018 N 53109)
Страниц: 16 		908 Кб
1177 УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 08.10.2018 N 4927-У (Начало)
"О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.12.2018 N 52992)
Страниц: 900 		52 Мб
1178 УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 08.10.2018 N 4926-У
"О ФОРМЕ И ПОРЯДКЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАТОРАМИ ПО ПЕРЕВОДУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ОПЕРАТОРАМИ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ, ОПЕРАТОРАМИ УСЛУГ ПЛАТЕЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В БАНК РОССИИ ИНФОРМАЦИИ ОБО ВСЕХ СЛУЧАЯХ И (ИЛИ) ПОПЫТКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ БЕЗ СОГЛАСИЯ КЛИЕНТА И ПОЛУЧЕНИЯ ИМИ ОТ БАНКА РОССИИ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В БАЗЕ ДАННЫХ О СЛУЧАЯХ И ПОПЫТКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ БЕЗ СОГЛАСИЯ КЛИЕНТА, А ТАКЖЕ О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОПЕРАТОРАМИ ПО ПЕРЕВОДУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ОПЕРАТОРАМИ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ, ОПЕРАТОРАМИ УСЛУГ ПЛАТЕЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ БЕЗ СОГЛАСИЯ КЛИЕНТА"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.12.2018 N 52988)
Страниц: 18 		1 Мб
1179 УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 08.10.2018 N 4928-У
"О ТРЕБОВАНИЯХ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ СОВЕРШЕНИИ БРОКЕРОМ ОТДЕЛЬНЫХ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ, КРИТЕРИЯХ ЛИКВИДНОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В КАЧЕСТВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КЛИЕНТА ПЕРЕД БРОКЕРОМ, ПРИ СОВЕРШЕНИИ БРОКЕРОМ ТАКИХ СДЕЛОК И ЗАКЛЮЧЕНИИ ТАКИХ ДОГОВОРОВ, А ТАКЖЕ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ БРОКЕРА, СОВЕРШАЮЩЕГО ТАКИЕ СДЕЛКИ И ЗАКЛЮЧАЮЩЕГО ТАКИЕ ДОГОВОРЫ"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.03.2019 N 53942)
Страниц: 39 		2 Мб
1180 УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 05.10.2018 N 4925-У
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 2 АПРЕЛЯ 2010 Г. N 135-И "О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ БАНКОМ РОССИИ РЕШЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.10.2018 N 52404)
Страниц: 20 		1 Мб