УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 30.06.2025 N 7126-У
"О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАЦИИ С
ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, РЕГУЛИРОВАНИЕ, КОНТРОЛЬ
И НАДЗОР В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ БАНК РОССИИ
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ФИЛИАЛОВ ИНОСТРАННЫХ
БАНКОВ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ ИНОСТРАННЫЕ БАНКИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ), В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН
СВЕДЕНИЙ И ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЯМИ 7 И 7.5
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 7 АВГУСТА 2001 Г. N 115-ФЗ "О
ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.10.2025 N 83944)
