ПРИКАЗ Росфинмониторинга от 17.06.2025 N 123
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ДОВЕДЕНИЯ ДО КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ФИЛИАЛОВ ИНОСТРАННЫХ БАНКОВ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ ИНОСТРАННЫЕ БАНКИ
ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПЕРЕЧНЯ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ ИЛИ АДМИНИСТРАТИВНО -
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, ОБЛАДАЮЩИХ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРАВОСПОСОБНОСТЬЮ, ПОЛУЧЕНИЕ С ТЕРРИТОРИИ КОТОРЫХ
ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИМ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ (ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ), ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРОЙ БЕЗ
ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ОТ ПЛАТЕЛЬЩИКА И (ИЛИ)
ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЛАТЕЛЬЩИКА БАНКА ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.10.2025 N 83954)
