ПРИКАЗ Росфинмониторинга от 17.06.2025 N 122
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ДОВЕДЕНИЯ ДО КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ФИЛИАЛОВ ИНОСТРАННЫХ БАНКОВ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ ИНОСТРАННЫЕ БАНКИ
ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПЕРЕЧНЯ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ ИЛИ АДМИНИСТРАТИВНО -
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, ОБЛАДАЮЩИХ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРАВОСПОСОБНОСТЬЮ, НА ТЕРРИТОРИИ КОТОРЫХ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ИНОСТРАННЫЕ БАНКИ, ЭМИТИРОВАВШИЕ ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТЫ,
ОПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.10.2025 N 83953)
