ПОЛОЖЕНИЕ ЦБ РФ от 18.06.2025 N 860-П
"О ТРЕБОВАНИЯХ К ПРАВИЛАМ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, ФИЛИАЛА ИНОСТРАННОГО БАНКА, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЙ ИНОСТРАННЫЙ
БАНК ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.08.2025 N 83148)
