ПРИКАЗ Росфинмониторинга от 30.06.2025 N 134
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ФОРМАТУ, СТРУКТУРЕ, НАИМЕНОВАНИЮ И
РАЗМЕРУ СООБЩЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (ЗАМЕНЯЮЩЕГО СООБЩЕНИЯ В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ), СОДЕРЖАЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ О ФАКТЕ ОТКАЗА ОТ
ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И (ИЛИ) ИНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ, ОДНОЙ ИЗ СТОРОН КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ИНОСТРАННАЯ ИЛИ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ВКЛЮЧЕННАЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ИНОСТРАННЫХ И
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ ПРИЗНАНА
НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КВИТАНЦИИ О
ПРИЕМЕ И УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЕМЕ УКАЗАННОГО СООБЩЕНИЯ В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ФОРМАТНО - ЛОГИЧЕСКОМУ КОНТРОЛЮ, ОСОБЕННОСТЕЙ
ФОРМИРОВАНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ,
ПОРЯДКА ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И НЕКРЕДИТНЫМИ
ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СОГЛАСОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО
ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ НАПРАВЛЕНИЯ СООБЩЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
НА МАГНИТНОМ, ОПТИЧЕСКОМ ИЛИ ЦИФРОВОМ НОСИТЕЛЕ ИНФОРМАЦИИ С
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫМ ПИСЬМОМ, А ТАКЖЕ СПРАВОЧНИКОВ КОДОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СООБЩЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.07.2025 N 83109)
