ПРИКАЗ Росфинмониторинга от 23.04.2025 N 74
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ,
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КЛИЕНТОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЕДИНОЛИЧНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА),
ВЫГОДОПРЕОБРЕТАТЕЛЕЙ И БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.06.2025 N 82754)
