УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 19.08.2024 N 6828-У
"О ПОРЯДКЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАТОРАМИ ПО ПЕРЕВОДУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,
ОПЕРАТОРАМИ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ, ОПЕРАТОРАМИ УСЛУГ ПЛАТЕЖНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОПЕРАТОРАМИ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТФОРМ В БАНК РОССИИ
ИНФОРМАЦИИ ОБО ВСЕХ СЛУЧАЯХ И (ИЛИ) ПОПЫТКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ БЕЗ ДОБРОВОЛЬНОГО СОГЛАСИЯ КЛИЕНТА,
ФОРМЕ И ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ ИМИ ОТ БАНКА РОССИИ ИНФОРМАЦИИ,
СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В БАЗЕ ДАННЫХ О СЛУЧАЯХ И ПОПЫТКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ БЕЗ ДОБРОВОЛЬНОГО СОГЛАСИЯ КЛИЕНТА,
ПОРЯДКЕ ЗАПРОСА И ПОЛУЧЕНИЯ БАНКОМ РОССИИ У НИХ ИНФОРМАЦИИ О
ПЕРЕВОДАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, СВЯЗАННЫХ С ПЕРЕВОДАМИ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ БЕЗ ДОБРОВОЛЬНОГО СОГЛАСИЯ КЛИЕНТА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОТ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В СФЕРЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ПОЛУЧЕНЫ СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЯХ В
СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 8 СТАТЬИ 27 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮНЯ
2011 Г. N 161-ФЗ "О НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ", А ТАКЖЕ О
ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИМИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ БЕЗ ДОБРОВОЛЬНОГО
СОГЛАСИЯ КЛИЕНТА"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.09.2024 N 79704)
