УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 23.09.2024 N 6853-У
"О ТРЕБОВАНИЯХ К ЗАЯВЛЕНИЮ, ПРЕДУСМОТРЕННОМУ АБЗАЦЕМ ПЕРВЫМ ПУНКТА
1.1 СТАТЬИ 7.8 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 7 АВГУСТА 2001 Г. N 115-ФЗ
"О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА", И ПОРЯДКЕ
РАССМОТРЕНИЯ БАНКОМ РОССИИ ТАКОГО ЗАЯВЛЕНИЯ"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.10.2024 N 79703)
