УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 28.06.2023 N 6473-У
"О СОСТАВЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТНЕСЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ) (ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ),
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, К ГРУППАМ РИСКА СОВЕРШЕНИЯ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ И
ПОРЯДКЕ ДОСТУПА К УКАЗАННОЙ ИНФОРМАЦИИ"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.07.2023 N 74467)
