ПРИКАЗ Росфинмониторинга от 19.09.2023 N 222
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ФОРМАТУ ЗАПРОСОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,
НАПРАВЛЯЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ В
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА И ФЕДЕРАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ,
ИМЕЮЩИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ОБОРОННО - ПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА И БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
ОБЩЕСТВА, НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД ИХ ПРЯМЫМ ИЛИ КОСВЕННЫМ КОНТРОЛЕМ,
ПУБЛИЧНО - ПРАВОВЫЕ КОМПАНИИ С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О
СОВЕРШАЕМЫХ УКАЗАННЫМИ ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОБЩЕСТВАМИ, ФЕДЕРАЛЬНЫМИ
УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ПУБЛИЧНО - ПРАВОВЫМИ КОМПАНИЯМИ
ОПЕРАЦИЯХ (СДЕЛКАХ) С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, ОБ
ИХ ХАРАКТЕРЕ И О ЦЕЛЯХ, К ФОРМАТУ И СТРУКТУРЕ СООБЩЕНИЙ В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ФОРМИРУЕМЫХ НАЗВАННЫМИ ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ
ОБЩЕСТВАМИ, ФЕДЕРАЛЬНЫМИ УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ПУБЛИЧНО -
ПРАВОВЫМИ КОМПАНИЯМИ ПО ЗАПРОСАМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ
МОНИТОРИНГУ, ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ ТАКИХ СООБЩЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ ПРОВЕРКИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО
ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ И
НАПРАВЛЕНИЯ КВИТАНЦИИ О ПРИЕМЕ СООБЩЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И
УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ СООБЩЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.12.2023 N 76686)
