ПРИКАЗ Федерального казначейства от 20.11.2023 N 24н
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ КАЗНАЧЕЙСТВОМ
ОЦЕНКИ РИСКОВ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ (СДЕЛОК) В ЦЕЛЯХ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЯ
ТЕРРОРИЗМА ПО СЕКТОРУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СЕКТОРАЛЬНАЯ
ОЦЕНКА РИСКОВ)"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.12.2023 N 76487)
