ПРИКАЗ Росфинмониторинга от 16.05.2023 N 117
"ОБ УТВЕРЖДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ К ФОРМАТУ, СТРУКТУРЕ, НАИМЕНОВАНИЮ И
РАЗМЕРУ ЭЛЕКТРОННОГО СООБЩЕНИЯ (ЗАМЕНЯЮЩЕГО ЭЛЕКТРОННОГО
СООБЩЕНИЯ) О ФАКТЕ ОТКАЗА ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ
СРЕДСТВАМИ И (ИЛИ) ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, ОДНОЙ ИЗ СТОРОН КОТОРОЙ
ЯВЛЯЕТСЯ ИНОСТРАННАЯ ИЛИ МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ, ВКЛЮЧЕННАЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ИНОСТРАННЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ ПРИЗНАНА
НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КВИТАНЦИИ О
ПРИЕМЕ И УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЕМЕ УКАЗАННОГО ЭЛЕКТРОННОГО
СООБЩЕНИЯ, ФОРМАТНО - ЛОГИЧЕСКОМУ КОНТРОЛЮ, ОСОБЕННОСТЕЙ
ФОРМИРОВАНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ,
ПОРЯДКА ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И НЕКРЕДИТНЫМИ
ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СОГЛАСОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО
ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ НАПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СООБЩЕНИЙ НА
МАГНИТНОМ, ОПТИЧЕСКОМ ИЛИ ЦИФРОВОМ НОСИТЕЛЕ ИНФОРМАЦИИ С
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫМ ПИСЬМОМ, А ТАКЖЕ СПРАВОЧНИКОВ КОДОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЭЛЕКТРОННОГО СООБЩЕНИЯ"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.07.2023 N 74320)
