ПРИКАЗ Минфина РФ от 21.02.2020 N 29н
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ КАТЕГОРИРОВАНИЯ ЛИЦ,
СОВЕРШАЮЩИХ ТАМОЖЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ, ПЕРИОДИЧНОСТИ И ФОРМЫ ЕГО
ПРОВЕДЕНИЯ, ПЕРЕЧНЯ КРИТЕРИЕВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛИЦ,
СОВЕРШАЮЩИХ ТАМОЖЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ, УСЛОВИЙ ОТНЕСЕНИЯ ЛИЦ,
СОВЕРШАЮЩИХ ТАМОЖЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ, К КАТЕГОРИИ НИЗКОГО, СРЕДНЕГО ИЛИ
ВЫСОКОГО УРОВНЯ РИСКА, УСЛОВИЙ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ К
НИМ МЕР ПО МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ, А ТАКЖЕ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КРИТЕРИЕВ ЛИЦАМИ, СОВЕРШАЮЩИМИ ТАМОЖЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ,
ОТНЕСЕННЫМИ К КАТЕГОРИИ НИЗКОГО УРОВНЯ РИСКА"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.05.2020 N 58381)
