ПОЛОЖЕНИЕ ЦБ РФ от 24.10.2019 N 698-П
"О ТРЕБОВАНИЯХ К ЦЕЛЕВЫМ ПРАВИЛАМ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, О
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ,
ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, И
О ПОРЯДКЕ ИНФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С
ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ
УЧАСТНИКАМИ БАНКОВСКОЙ ГРУППЫ ИЛИ БАНКОВСКОГО ХОЛДИНГА, О ВВЕДЕНИИ
ЗАПРЕТА, УКАЗАННОГО В ЧАСТИ ВТОРОЙ СТАТЬИ 13 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
"О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.01.2020 N 57245)
