ПРИКАЗ Росфинмониторинга от 12.08.2019 N 222
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ДОВЕДЕНИЯ ДО КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПЕРЕЧНЯ
ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ И (ИЛИ) АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ЕДИНИЦ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, ОБЛАДАЮЩИХ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
ПРАВОСПОСОБНОСТЬЮ, НА ТЕРРИТОРИИ КОТОРЫХ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ
ИНОСТРАННЫЕ БАНКИ, ЭМИТИРОВАВШИЕ ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТЫ, ОПЕРАЦИИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ В
СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 1.5 СТАТЬИ 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 7
АВГУСТА 2001 Г. N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ
ТЕРРОРИЗМА"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.09.2019 N 55820)
