УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 29.01.2018 N 4707-У "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПУНКТЫ 2.1 И 2.3 ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 2 МАРТА 2012 Г. N 375-П "О ТРЕБОВАНИЯХ К ПРАВИЛАМ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.04.2018 N 50656)