УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 25.12.2017 N 4662-У
"О КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К РУКОВОДИТЕЛЮ СЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ, СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЛИЦУ, ОТВЕТСТВЕННОМУ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, И КОНТРОЛЕРУ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО
ФОНДА, РЕВИЗОРУ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, О ПОРЯДКЕ УВЕДОМЛЕНИЯ БАНКА
РОССИИ О НАЗНАЧЕНИИ НА ДОЛЖНОСТЬ (ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ДОЛЖНОСТИ)
УКАЗАННЫХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КОНТРОЛЕРА НЕГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕНСИОННОГО ФОНДА), СПЕЦИАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И
ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА, СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ, МИКРОФИНАНСОВОЙ
КОМПАНИИ, СОТРУДНИКА СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ, А ТАКЖЕ О ПОРЯДКЕ ОЦЕНКИ
БАНКОМ РОССИИ СООТВЕТСТВИЯ УКАЗАННЫХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
КОНТРОЛЕРА НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА) КВАЛИФИКАЦИОННЫМ
ТРЕБОВАНИЯМ И ТРЕБОВАНИЯМ К ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.03.2018 N 50341)
