ПОЛОЖЕНИЕ ЦБ РФ от 23.06.2022 N 795-П
"О ТРЕБОВАНИЯХ К ЗАЯВЛЕНИЯМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ АБЗАЦЕМ ПЕРВЫМ ПУНКТА
13.5 СТАТЬИ 7 И ПУНКТОМ 1 СТАТЬИ 7.8 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ
7 АВГУСТА 2001 Г. N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ
ТЕРРОРИЗМА", ПОРЯДКЕ И СРОКАХ РАССМОТРЕНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ
КОМИССИЕЙ ТАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ И (ИЛИ) СВЕДЕНИЙ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ЗАЯВИТЕЛЯМИ, ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ ТАКОГО РАССМОТРЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИЕЙ О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.09.2022 N 70166)
