ПОЛОЖЕНИЕ ЦБ РФ от 13.05.2022 N 794-П
"О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В БАНК
РОССИИ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С АБЗАЦЕМ ПЕРВЫМ ПУНКТА 1 СТАТЬИ
7.6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ
ТЕРРОРИЗМА", СРОКАХ И ОБЪЕМЕ ДОВЕДЕНИЯ БАНКОМ РОССИИ ИНФОРМАЦИИ ДО
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ С АБЗАЦЕМ ВТОРЫМ ПУНКТА 1
СТАТЬИ 7.6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ
ТЕРРОРИЗМА", ПОРЯДКЕ И ОБЪЕМЕ ИНФОРМИРОВАНИЯ КРЕДИТНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ БАНКА РОССИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 8 СТАТЬИ 7.7
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.06.2022 N 68874)
