УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 05.10.2021 N 5966-У
"О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ БАНКОМ РОССИИ ОЦЕНКИ РИСКОВ СОВЕРШЕНИЯ
ОПЕРАЦИЙ (СДЕЛОК) В ЦЕЛЯХ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА ПО
СЕКТОРАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СЕКТОРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ)"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.11.2021 N 65732)