ПРИКАЗ Росфинмониторинга от 01.09.2021 N 188
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ДОВЕДЕНИЯ ДО КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПЕРЕЧНЯ
ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ ИЛИ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ЕДИНИЦ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, ОБЛАДАЮЩИХ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
ПРАВОСПОСОБНОСТЬЮ, ПОЛУЧЕНИЕ С ТЕРРИТОРИИ КОТОРЫХ ПЕРЕВОДА
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИМ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ), ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРОЙ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ОТ ПЛАТЕЛЬЩИКА И (ИЛИ) ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО
ПЛАТЕЛЬЩИКА БАНКА ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.09.2021 N 65138)
