ПОЛОЖЕНИЕ ЦБ РФ от 15.07.2021 N 764-П
"О ПОРЯДКЕ, СРОКАХ И ОБЪЕМЕ ДОВЕДЕНИЯ БАНКОМ РОССИИ ДО СВЕДЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ
ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, УКАЗАННЫХ В СТАТЬЕ 5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О
ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА", РЕГУЛИРОВАНИЕ,
КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА КОТОРЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ БАНК РОССИИ, ИНФОРМАЦИИ,
ПОЛУЧЕННОЙ ОТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 13.2
СТАТЬИ 7 УКАЗАННОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.08.2021 N 64807)
