УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 15.07.2021 N 5860-У
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПУНКТЫ 2 И 4 УКАЗАНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 17
ОКТЯБРЯ 2018 Г. N 4937-У "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НЕКРЕДИТНЫМИ
ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ И
ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЯМИ 7, 7.5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
"О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.08.2021 N 64652)
