ПРИКАЗ Росфинмониторинга от 04.03.2021 N 37
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСОБЕННОСТЕЙ НАПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО
ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ЗАПРОСОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ В
ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ
ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ (КРОМЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ НЕКРЕДИТНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ), И
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.07.2021 N 64270)
