УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 19.04.2021 N 5780-У
"О ТРЕБОВАНИЯХ К РАСКРЫТИЮ БАНКАМИ, ОПЕРАТОРАМИ ФИНАНСОВЫХ
ПЛАТФОРМ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С СОВЕРШЕНИЕМ ДЕЙСТВИЙ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПУНКТОМ 5.6 СТАТЬИ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О
ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.05.2021 N 63594)
