ПРИКАЗ Росфинмониторинга от 23.12.2014 N 349
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО
ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ В КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАПРОСОВ О
ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОПЕРАЦИЯХ КЛИЕНТОВ, О БЕНЕФИЦИАРНЫХ
ВЛАДЕЛЬЦАХ КЛИЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ ПО СЧЕТАМ
(ВКЛАДАМ) КЛИЕНТОВ, А ТАКЖЕ ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СООТВЕТСТВУЮЩИМ МЕЖДУНАРОДНЫМ ДОГОВОРАМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.04.2015 N 36886)
