УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 17.03.2015 N 3601-У
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОЛОЖЕНИЮ БАНКА РОССИИ ОТ
2 МАРТА 2012 Г. N 375-П "О ТРЕБОВАНИЯХ К ПРАВИЛАМ ВНУТРЕННЕГО
КОНТРОЛЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ
ТЕРРОРИЗМА"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 10.04.2015 N 36828)
